Vi søger en TM Specialist til AML og transaktiontions- overvågning

Svea Finans A/S, Kongens Lyngby

 

Vil du være med til at styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet?

Hos Svea søger vi en erfaren TM Specialist med stærke kompetencer inden for transaktionsovervågning og AML.

Du bliver en central del af vores AML-team og får ansvar for at identificere og undersøge potentielle risici for hvidvask og terrorfinansiering. Du vil arbejde med analyse af transaktionsalarmer og gennemførelse af dybdegående AML-undersøgelser, primært i relation til erhvervskunder. Rollen kræver, at du kan sætte dig ind i forskellige forretningsmodeller, analysere transaktionsmønstre og identificere relevante risikoforhold.

Vi søger en fagligt stærk specialist, der trives med ansvar, arbejder selvstændigt med komplekse problemstillinger og kan omsætte sine analyser til klare og veldokumenterede vurderinger.

 

Om stillingen:

Som TM Specialist bliver du en vigtig sparringspartner for både Compliance og forretningen. Du får en central rolle i den fortsatte udvikling og styrkelse af Sveas transaktionsovervågning og AML-område.

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

• Analysere og behandle transaktionsalarmer og identificerede uregelmæssigheder
• Gennemføre risikobaserede AML-undersøgelser af kunder og transaktioner
• Analysere kunders transaktionsmønstre i sammenhæng med KYC-oplysninger, forretningsmodel, historik og risikoprofil
• Identificere og undersøge afvigelser samt indhente og vurdere relevant dokumentation
• Analysere geografiske eksponeringer, modparter, tredjepartsbetalinger, PEP-forhold og øvrige relevante risikofaktorer
• Dokumentere undersøgelser og udarbejde klare faglige konklusioner
• Eskalere mistænkelige forhold til den hvidvaskansvarlige
• Bidrage til udvikling og optimering af monitoreringsscenarier, processer, kontroller
• Medvirke til vurdering og opdatering af kunders KYC-oplysninger

 

Faglige kvalifikationer og forventninger til dig:

Vi forestiller os, at du:

• Har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling, hvor du har arbejdet med transaktionsovervågning af erhvervskunder
• Har indgående kendskab til hvidvasklovgivningen og risikobaserede AML-undersøgelser
• Har erfaring fra bank, finansiel virksomhed, betalingsinstitut eller anden reguleret virksomhed
• Arbejder struktureret og selvstændigt, er analytisk stærk og træffer velbegrundede beslutninger på et dokumenteret grundlag.
• Trives med ansvar og kan håndtere flere opgaver parallelt
• Er en holdspiller, som bidrager positivt til både det faglige og sociale fællesskab
• Kommunikerer tydeligt og professionelt på både dansk og engelsk

Erfaring med udvikling eller optimering af TM-scenarier, regelopsætning eller dataanalyse vil være en fordel.

 

Forudsætninger for ansættelse

Da stillingen indebærer arbejde med finansielle produkter, compliance og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, er det en forudsætning for ansættelse, at du:

• Kan fremvise ren straffeattest
• Ikke er registreret i RKI eller tilsvarende registre over dårlige betalere
• Kan gennemgå de baggrundstjek, der følger af Sveas interne politikker og gældende regulering

Hvad tilbyder vi?

Hos Svea bliver du en del af en nordisk finansiel koncern med stærke værdier, høj faglighed og en entreprenant kultur.

I Danmark er vi en mindre organisation med korte beslutningsveje og stor nærhed til forretningen. Det betyder, at du får en hverdag med høj grad af ansvar, reel indflydelse og mulighed for at præge udviklingen af vores compliance- og monitoreringsområde.

Vi tilbyder:

• Mulighed for at præge udviklingen af vores transaktionsovervågning og AML-område
• Et fagligt stærkt miljø med kompetente og engagerede kolleger
• Fleksibilitet og balance mellem ansvar og frihed
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Pensionsordning, sundheds- og tandforsikring, kantineordning og et godt arbejdsmiljø.
• Mulighed for deltagelse i sociale arrangementer, der fremmer samarbejdet på tværs af organisationen

 

Velkommen til Svea

Svea har i mere end 35 år hjulpet virksomheder med finansielle løsninger, der skaber vækst, likviditet og økonomisk tryghed. I Danmark er vi omkring 60 medarbejdere og en del af en stærk nordisk finansiel koncern, der hver dag arbejder for at skabe værdi for vores kunder gennem fleksible løsninger og stærke relationer.

Vi tror på ansvarlig forretning, høj faglighed og stærkt samarbejde. Hos os bliver du en del af en organisation, hvor initiativ værdsættes, og hvor der er plads til både faglig udvikling og nye idéer.

 

Vi ser frem til at høre fra dig

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, så send din ansøgning til job.dk@svea.com senest den 18. november 2026. Vi indkalder relevante kandidater til samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt – hellere i dag end i morgen.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Adm. direktør, Steen Bundgaard, på telefon +4540323740.